Vladimir Putin è segretamente l'uomo più ricco del mondo
Bill Browder, cittadino americano di origini americane, amico intimo di Magnitsky.
Nato nel 1972, Sergei Leonidovich Magnitsky era un avvocato e commercialista russo. Per gran parte della sua carriera, ha lavorato presso Firestone Duncan, uno studio legale e di revisione contabile con sede a Mosca, dove Magnitsky è stato uno specialista per le esigenze legali, fiscali e contabili delle imprese straniere che operano in Russia; una delle attività da lui rappresentate era la società di consulenza sugli investimenti Hermitage Capital Management.
Nel corso degli anni, Hermitage Capital ha fornito a periodici comunicati stampa informazioni relative a cattiva condotta e corruzione societaria e governativa all'interno di imprese russe di proprietà statale. A novembre 2005, il co-fondatore della società di gestione, il cittadino americano Bill Browder è stato espulso dalla Russia come una minaccia nazionale e solo due anni dopo, l'ufficio di Mosca della società è stato saccheggiato da funzionari del Ministero degli Interni russo - l'accusa? Pagare meno.
Una strana accusa considerando solo pochi mesi prima, le autorità fiscali russe avevano appena confermato per iscritto che questa società ha pagato in eccesso le sue tasse. Se c'è mai stato un tempo per uno specialista legale, fiscale e contabile, questo è tutto. Magnitsky è andato a lavorare.
Come Vladimir Putin potrebbe segretamente essere l'uomo più ricco del mondo
I numeri possono essere travisati o persino "confusi" ma anche in questo caso non mentono. Alla fine la pista di controllo ha dipinto una vasta cospirazione che Magnitsky ha interpretato come uno dei più grandi scandali irrisolti nella storia russa. I numeri hanno dipinto un quadro di incursioni perpetrate dalla polizia ufficiale o sanzionate da funzionari per consentire ai sindacati criminali organizzati russi di assumere il controllo di società russe di proprietà straniera. Tra questi, almeno tre delle business unit russe di Hermitage. Tutti hanno seguito un modello: false accuse e accuse per giustificare le incursioni della polizia e, quindi, l'accesso ai materiali necessari per dirottare o indebolire le società e quindi recuperare i rimborsi delle tasse precedentemente pagate - Nel caso di Hermitage, un valore di $ 230 milioni di tasse precedentemente pagate , pubblicato alla vigilia di Natale del 2007, è stato il più grande sconto fiscale nella storia russa; Viktor Markelov, il nuovo proprietario delle partecipazioni russe di Hermitage, probabilmente si è goduto il regalo più grande la mattina di Natale. La testimonianza di Magnitsky ha implicato la polizia, la magistratura, i funzionari fiscali, i banchieri e la mafia russa. Ma le prove crescenti in difesa di Hermitage sarebbero presto la rovina di Magnitsky.
Per il doveroso servizio di Magnitsky a Hermitage, furono implicati anche i suoi datori di lavoro Firestone Duncan e anche i suoi uffici furono razziati. Tieni presente che, mentre le informazioni apprese come avvocato offrono una certa protezione sotto il privilegio di avvocato-cliente, le informazioni acquisite dalla contabilità forense come revisore non offrono tale protezione.
Nel 2008, Magnitsky è stato arrestato con l'accusa di evasione fiscale per conto di uno dei suoi clienti, Hermitage Capital. Ciò che il mondo presto si rese conto fu che Magnitsky aveva scoperto prove di furti su larga scala e corruzione sanzionate e condotte da funzionari russi.
"I prigionieri spesso provano a farsi ammalare per ottenere condizioni migliori". - Capo del centro di detenzione di Butyrka Ivan P. Prokopenko
In Russia, si può essere legalmente trattenuti senza processo per un massimo di un anno. Dopo aver scontato 358 giorni nella prigione di Butyrka a Mosca, Magnitsky sviluppò calcoli biliari, pancreatite e una cistifellea bloccata e gli fu negata un'adeguata assistenza medica. Alla fine, è morto in prigione sette giorni prima della scadenza del mandato di un anno.
Putin ha visto con il suo Breguet
Come può essere il Magnitsky Act
Secondo il diario della prigione straziante di [Magnitsky], gli investigatori hanno ripetutamente cercato di convincerlo a dare una testimonianza contro Hermitage e ad abbandonare le accuse contro la polizia e le autorità fiscali. Quando Magnitsky ha rifiutato, è stato spostato in sezioni sempre più orribili della prigione e alla fine ha negato le cure mediche che avrebbero potuto salvargli la vita. - Giornalista Owen Matthews, The Spectator, 9 gennaio 2010
La sua morte, a meno di 12 mesi di custodia della polizia, ha generato l'attenzione dei media internazionali. Ufficialmente, il coroner russo certifica la morte per "lesione cranica cerebrale chiusa" ma secondo Ludmila Alekseeva, leader del gruppo di Mosca Helsinki, nonostante l'esame post mortem, nonostante le condizioni mediche preesistenti, ha mostrato numerosi lividi e ferite sulle gambe e sulle mani di Magnitsky - prova di un trauma fisico, se non di tortura. Magnitsky è diventato una causa internazionale célèbre e il volto di eccessi russi, frodi, furti e violazioni dei diritti umani.
Putin è spesso fotografato con orologi valutati multipli superiori al suo stipendio annuale del governo.
Di fronte al travolgente controllo internazionale, le ruote della giustizia russa scricchiolarono per punire gli esecutori del crimine atroce ma non la sua mente. Magnitsky non era ancora un martire e il modo migliore per evitarlo, era quello di continuare a criticare il suo personaggio, nel 2012, Magnitsky fu processato postumo (il primo nella storia russa) e il suo co-imputato Bill Browder fu processato in contumacia. Entrambi sono stati giudicati colpevoli.
Browder presentò il caso ai senatori Benjamin Cardin e John McCain che procedettero a proporre la legislazione e, alla fine del 2012, gli Stati Uniti.Il Congresso e il Presidente Obama hanno emanato il Magnitsky Act. Chiamato come revisore contabile, la legge vietava a quei funzionari russi di essere coinvolti nella morte dell'avvocato di entrare negli Stati Uniti o usare il suo sistema bancario. Il Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act del 2012 è stato approvato con un voto di 92-4 e la Russia è stata furiosa.
La nuova nobiltà o come alcuni russi diventarono super ricchi
La Russia possiede un tremendo arsenale al di là dei militari, ma la loro risposta di ritorsione fu di vietare agli americani di adottare orfani russi. L'Atto Magnitsky, non è, contrariamente alla credenza popolare, sulle adozioni ma piuttosto sui soldi. In particolare, colpire gli oligarchi più potenti della Russia nell'unico modo che li danneggia davvero: le finanze e la libertà di viaggiare fuori dalla Russia.
Il cliente di Magnitsky, William Browder, che gli amici chiamavano Bill, era un tempo il più grande investitore straniero in Russia, fino alla sua espulsione. Sebbene il governo statale russo non abbia nazionalizzato Hermitage Capital, potrebbe anche avere - quello che Magnitsky ha scoperto era uno schema per utilizzare sistematicamente documenti falsi di Hermitage per rivendicare la proprietà del fondo di Browder e quindi emettere rimborsi fiscali per i nuovi "proprietari" di Hermitage; questi proprietari hanno "investito" i soldi in appartamenti di lusso sia in patria che all'estero.
Il presidente Putin con il suo FP Journe Chronometrie Bleu
"La nuova nobiltà." - Giornalista russo Andrei Soldatov
Secondo Julia Ioffe dell'Atlantico: i giornalisti russi sapevano che c'era davvero solo una cosa che poteva farti uccidere: esporre la corruzione di una persona potente e quindi portare via i suoi soldi mal guadagnati. Il primo decennio del dominio di Putin fu una manna per le strutture di sicurezza dello stato. Usando tattiche simili a quelle usate nel caso Browder-Magnitsky, i funzionari del governo, in particolare quelli dell'FSB nativo di Putin, si sono arricchiti. L'élite economica divenne in qualche modo legata al governo, che fornì la via più semplice per la ricchezza.
Ciò ha dato origine alla "nuova nobiltà". Hanno saccheggiato e quasi spazzato via le piccole e medie imprese in Russia, incarcerando molti dei loro proprietari nel processo. I programmi e i progetti del governo sono stati concepiti non per essere costruiti o realizzati, ma per consentire ai loro sostenitori di intascare parti del bilancio statale.
Trump - Putin - Browder: una conferenza stampa
Nei circoli a tarda notte, le battute sono in gran parte incentrate sulla famigerata performance di Trump e sullo stesso famigerato ritiro e chiarimento del giorno dopo. Ma ciò che è andato in gran parte sotto il radar era che il presidente russo Vladimir Putin ha menzionato il cliente di Magnitsky Bill Browder di nome a Helsinki lunedì.
“Ad esempio, possiamo sollevare Mr. Browder in questo caso particolare. I soci d'affari di Mr. Browder hanno guadagnato oltre $ 1,5 miliardi in Russia. Non hanno mai pagato alcuna tassa, né in Russia né negli Stati Uniti, eppure il denaro è sfuggito al paese. Sono stati trasferiti negli Stati Uniti. Hanno inviato un'enorme quantità di denaro, $ 400 milioni come contributo alla campagna di Hillary Clinton. ” - Il presidente russo Putin ai giornalisti
Il leader dell'opposizione russa Alexey Navalny si è fatto un nome esponendo il modo in cui i funzionari pubblici hanno truccato le gare di stato per comprarsi pellicce, orologi d'oro e macchine costose, ma questi sono i ragazzi piccoli. Browder, il finanziatore dietro il Magnitsky Act del 2012, minaccia i grandi cannoni, i funzionari del governo, la cosiddetta "nuova nobiltà" e persino la ricchezza personale di Putin, molti di questi beni nelle partecipazioni straniere. Lunedì Putin ha offerto uno strano quid pro quo, consentendo agli investigatori di Robert Mueller di intervistare i russi accusati sospettati di interferenze elettorali in cambio di interviste a persone vicine a Browder.
"Putin ha investimenti in Gunvor e potrebbe avere accesso ai fondi di Gunvor" - Il Ministero del Tesoro USA in una dichiarazione del 2014 che annuncia ulteriori sanzioni russe
Nel 2012, l'ex consigliere del Cremlino di medio livello Stanislav Belkovsky ha affermato che il presidente Putin aveva una fortuna di almeno 70 miliardi di dollari, basando le sue stime sulle presunte quote del presidente russo nella compagnia petrolifera Surgutneftegaz, nella società di gas naturale Gazprom e persino in partecipazioni a Gunvor, un commerciante di materie prime. Nonostante le dichiarazioni contrarie del Tesoro americano, Gunvor ha negato che Putin abbia mai avuto la proprietà dell'azienda.
70 miliardi di dollari USA mettono il presidente Putin nella cerchia rarefatta del più lungo lister di Forbe, Bill Gates, con un patrimonio netto stimato di 84 miliardi di dollari. E questo si basa su buone stime che possiamo discernere.
La ricchezza di Putin: una convergenza di prove
Che si tratti di Patek Philippe Triple Complications in platino o di un palazzo da 1 miliardo di dollari sul Mar Nero con uno stile architettonico dei palazzi di proprietà degli zar russi del XVIII secolo, Putin è un uomo con tutte le caratteristiche della ricchezza insondabile. Durante un'esibizione della BBC, l'uomo d'affari russo in esilio Sergei Kolesnikov ha fatto accuse di un sistema che garantisce a Putin l'accesso all'immensa ricchezza della Russia ma anche una rete di collegamenti con gli oligarchi d'élite russi.
"Putin può essere paragonato a quello dei monarchi del Golfo Persico o degli oligarchi più oltraggiosi." - Rapporto dell'ex vice primo ministro Boris Nemstov
Kolesnikov non è solo nelle sue affermazioni, basta chiedere all'ex vice primo ministro Boris Nemstov. Secondo il rapporto di Nemstov, si stima che Putin abbia oltre 20 palazzi, ritiri per le vacanze e 58 aerei personali, tra cui un jet Ilyushin con una cabina da £ 111,3 milioni che include un bagno con accessori in oro e un bagno da £ 50.000.Le risorse di Putin della cronaca del Telegraph nel Regno Unito sono più dettagliate, ma basti dire che a che serve jet privati, yacht e appartamenti esclusivi a Londra, Parigi e New York se non si può viaggiare liberamente e godere di questi lussuosi comfort; no grazie al Magnitsky Act di Browder.
Gradi di separazione: Trump - Putin - Browder
L'elettorato ha notoriamente cattivi ricordi e pensieri del Magnitsky Act sembrano essere morti, fino a quando non sono emerse notizie nel 2017 che l'avvocato russo Natalia Veselnitskaya ha incontrato controverso il figlio del presidente Donald Trump Donald Trump Jr e il genero Jared Kushner alla Trump Tower a New York il 9 giugno 2016 per discutere della sporcizia che ha affermato di avere sul candidato presidenziale rivale Hillary Clinton. Veselnitskaya aveva da lungo tempo fatto campagna per abrogare l'atto. La sua cerchia comprendeva l'uomo d'affari russo Denis Katsyv, che rappresentava ma alla fine fu multato dal Dipartimento di Giustizia per riciclaggio di denaro, e si impegnò ugualmente a rovesciare la Legge Magnistsky.
Il Magnitsky Act è tornato alla ribalta ancora una volta durante la disastrosa esibizione del presidente Trump a Helsinki, quando Trump stesso ha commentato alla conferenza stampa congiunta delle offerte di cooperazione russe in cambio dell'interrogatorio di Browder e dei suoi associati. Secondo il New York Times, l'affermazione di Putin secondo cui Browder avrebbe donato 400 milioni di dollari alla campagna di Clinton era priva di fondamento.
Dalla morte di Magnitsky, il finanziere con sede a Londra ha condotto una crociata globale per i diritti umani contro il Cremlino che ha portato a sanzioni contro numerose élite russe. Mosca ha risposto in natura, inviando almeno sei richieste all'Interpol per arrestare ed estradare Browder. È stato brevemente detenuto a Madrid a maggio, ma in passato l'agenzia ha ignorato regolarmente queste comunicazioni rosse, in gran parte un segno di accuse ingiustificate o prive di fondamento.
Da quando il Magnitsky Act è stato convertito in legge, Putin ha reso una direttiva sulla politica estera tale da abrogare ciò con scarso profitto. La legge o le sue variazioni si sono diffuse in altri sei paesi, tra cui il Regno Unito, il Canada, gli Stati baltici e Gibilterra. Le sanzioni del Regno Unito si sono approfondite dall'avvelenamento da radiazioni dell'ex ex ufficiale del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) e del KGB, Alexander Litvinenko, sul suolo londinese, dove un'inchiesta pubblica britannica del 2016 si è conclusa con la certezza che gli assassini stavano agendo sotto la direzione di l'FSB, sanzionato sia da Nikolai Patrushev, direttore dell'FSB, sia dal presidente Vladimir Putin.
Qualunque sia la verità e ovunque possano esserci i fatti, una cosa è certa: il chiaro animus del presidente Putin contro Browder e i suoi sforzi per ridurre le élite russe dal godimento della loro immensa ricchezza sono evidenti. In casi criminali, gli investigatori spesso fanno riferimento al motivo e all'opportunità di un sospetto. Il presidente Putin ha avuto entrambi in chiara abbondanza.
Altri otto paesi, Svezia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Australia, Sudafrica e Ucraina, stanno attualmente valutando la possibilità di attuare la legge Magnitsky.
Mother Jones ha un elenco di 49 tra i più stretti soci e oligarchi di Putin interessati dalla Legge.
